Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решения приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить стоимость и принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, в соответствии с Приложениями №1, №2.
2.С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных сделок, существенные условия которых изложены в Приложениях №1, №2, принимается до совершения сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до их совершения в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 №714-П.
По вопросу 3 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить стоимость и принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №3.
2. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение сделки, существенные условия которой изложены в Приложении №3, принимается до совершения сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделке не будут раскрываться до ее совершения в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 №714-П.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.12.2022, Протокол № 272.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №31/СХ от 04.04.2022)
Кириченко Анастасия Андреевна
3.2. Дата 27.12.2022г.